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(000401)冀东水泥：董事会决议
冀东水泥第五届董事会第三十六次会议于2008年6月25日召开，通过了如下议案：
一、公司对大同冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。
二、投资组建冀东水泥唐县有限责任公司，筹备建设一条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目的议案。
三、公司在四川省屏山县筹备建设一条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目的议案。
四、向中国工商银行股份有限公司唐山丰润支行申请项目贷款2亿元人民币的议案。
(000533)万家乐：重大合同
2008年6月22日，万家乐之控股子公司顺特电气有限公司收到阿联酋迪拜水电局干式变压器供货合同的中标通知，合计供应干式变压器3171台，合同总价：110,979,266.47美元，折合约人民币约76,225万元(按2008年6月25日人民币对美元汇率1：6.8684折算)。
(000536)SST闽东：2007年度股东大会决议
SST闽东2007年度股东大会于6月26日召开，审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等议案。
(000551)创元科技：董事会决议
创元科技第五届董事会2008年第五次临时会议于2008年6月26日召开，同意公司为所属公司苏州创元汽车销售有限公司借款500万元提供连带责任担保，借款期限为一年。
(000562)宏源证券：董事会决议
宏源证券第五届董事会第二十三次会议于2008年6月26日召开，同意王纪新独立董事担任董事会发展战略委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员。
(000685)公用科技：临时股东大会决议
公用科技2008年度第一次临时股东大会于6月26日召开，审议通过《关于公司为中山市供水有限公司提供担保的议案》。
(000697)咸阳偏转：重大事项进展情况暨公司股票复牌公告
关于咸阳市国有资产监督管理委员会转让咸阳偏转股权事项，由于股权转让审批程序复杂，审批环节较多，能否获批及获批时间难以预知。由此，与股权转让相关的重组计划存在较大的不确定性。因此，公司股票自本公告刊登之日起复牌(6月27日公司召开2007年度股东大会，根据相关规定，公司股票停牌一天)。
(000753)漳州发展：2007年年度股东大会决议
漳州发展2007年年度股东大会于2008年6月26日召开，审议通过《2007年年度报告》及年度报告摘要、《2007年利润分配预案》等议案。
(000756)新华制药：2007年度周年股东大会决议
新华制药2007年度周年股东大会于2008年6月26日召开，审议通过二零零七年度利润分配方案等议案。
(000761、200761)本钢板材：2007年度股东大会决议
本钢板材2007年度股东大会于2008年6月26日召开，通过《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》、《2007年度利润分配议案》等议案。
(000790)华神集团：董事会决议
二OO八年六月二十六日，华神集团召开第八届董事会第六次会议，会议审议并通过了《为钢构公司向华夏银行成都青羊支行申请2800万元基本授信提供担保的议案》、《关于向中国农业银行成都市金牛支行申请流动资金贷款的议案》。
(000800)一汽轿车：7月15日召开2008年第二次临时股东大会
1.召开时间：2008年7月15日(星期二)上午9:30分
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2008年7月8日
6.登记时间：2008年7月11日，上午8:00-12:00，下午1:00-4:00(以2008年7月11日及以前收到登记证件为有效登记)
7.会议审议事项：《关于增加2008年日常关联交易金额的议案》、《关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案》
(000807)云铝股份：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
云铝股份于2008年6月25日召开第四届董事会八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
公司将以10,313,210.47元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(000861)海印股份：北海高岭科技有限公司取得采矿权
海印股份于2008年6月26日收到第一大股东广州海印实业集团有限公司的通知，海印集团全资子公司北海高岭科技有限公司于2008年6月25日取得由广西壮族自治区国土资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》，北海高岭关于办理新屋面矿区高岭土矿采矿权的申请已获得广西壮族自治区国土资源厅审批通过。
针对北海高岭与重大资产购买完成后的海印股份存在的潜在同业竞争问题，海印集团已承诺在北海高岭取得采矿权证后6个月内以经审计的净资产作价将其注入海印股份，在进入海印股份前不开展实质性经营活动。
(000909)数源科技：2007年年度股东大会决议
数源科技2007年年度股东大会于2008年6月26日召开，通过《2007年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的提案》、《关于公司监事会换届选举的提案》等议案。
(000922)*ST阿继：2007年年度股东大会决议
*ST阿继2007年年度股东大会于2008年6月26日召开，通过公司2007年度报告及年度报告摘要、公司2007年度利润分配预案等议案。
(000923)河北宣工：解决连带担保问题
河北宣工由于为河北宝硕股份有限公司提供贷款连带责任担保带来了严重的财务风险。为化解公司财务风险，河北省国有资产控股运营有限公司于2007年4月出具了承诺函，承诺若担保实际损失发生，河北国控向公司承担因上述担保责任产生的实际损失。
经调解，河北省高级人民法院于2008年6月19日出具了民事调解书。河北国控、宝硕股份债权人--中国建设银行保定五四西路支行和公司达成协议，由河北国控履行担保造成损失的义务。至此，公司为宝硕股份向五四西路支行提供贷款担保的连带责任已全部解除。
(000988)华工科技：会计差错的更正公告
华工科技《2008年第一季度报告》披露了控股子公司武汉华工团结激光技术有限公司接受股权出资产生的商誉。由于对新会计准则中商誉确认相关内容的理解存在差异，在对“合并成本与应享有被合并单位可辨认净资产公允价值的差额”进行会计处理时，导致商誉增加、资本公积增加、营业外收入减少。根据新会计准则，公司现将《2008年第一季度报告》作出修正。
(002053)云南盐化：董事会决议
云南盐化董事会2008年第四次临时会议于2008年6月25日召开，通过以下议案：
1、《关于云南普阳煤化工有限责任公司续建10万吨/年电石二期工程的议案》。
2、《关于公司向云南云天化联合商务有限公司销售液碱的议案》。
3、《关于聘任李政良先生担任公司董事会秘书的议案》。
(002119)康强电子：购买国产设备抵免企业所得税
近日，康强电子收到鄞国税函[2008]31号宁波市鄞州区国家税务局关于宁波东方电子有限公司等46户外商投资企业购买国产设备抵免企业所得税的批复，批准公司购买国产设备抵免企业所得税额6,433,791.2元人民币，抵免有效期为自2007年至2011年。该项购买国产设备抵免企业所得税款将直接计入公司2008年度1-6月份业绩。
(002168)深圳惠程：变更保荐代表人
深圳惠程近日收到保荐机构国海证券有限责任公司来函。公司原保荐代表人范文明先生因工作变动，不再履行对公司的持续督导职责，国海证券现指定李金海先生接替范文明先生担任深圳惠程保荐代表人，李金海先生与吴环宇先生共同履行对公司的持续督导职责。
(002181)粤传媒：2008年半年度业绩预告的修正公告
粤传媒修正后的预计业绩为：预计公司2008年半年度归属于母公司所有者的净利润为-900万元至-1400万元。
(002196)方正电机：董事会秘书辞职
方正电机董事会于2008年6月26日收到章则余先生的书面辞职报告：“因个人原因，本人请求辞去浙江方正电机股份有限公司常务副总经理、董事会秘书职务”。董事会接受章则余先生的辞职报告，该辞职于即日起生效。章则余先生辞去上述二项职务后，仍保留公司董事一职。
在公司聘任新任的董事会秘书人选之前，由董事长张敏先生代为履行董事会秘书的工作职责。
(002197)证通电子：2008年1-6月份业绩预告的修正公告
证通电子修正后的预计业绩为：预计2008年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长100%-130%。
(002201)九鼎新材：成品油价格和电价调整对公司产生影响的公告
2008年6月19日，国家发展和改革委员会宣布：自6月20日起将全国汽油、柴油价格每吨提高1000元；自7月1日起，将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱。液化气、天然气价格不作调整。上述价格调整将对九鼎新材产生如下影响：
1、根据公司目前电、汽油、柴油的使用量，预计本次调价将会直接增加公司今年下半年成本172万元左右。
2、公司生产所用原材料包括树脂、玻璃球、玻纤纱等，此类原材料受本次调价的影响，存在价格上涨的可能，将会对公司今年下半年业绩产生负面影响。
(002233)塔牌集团：2007年度股东大会决议
塔牌集团2007年度股东大会于6月26日召开，审议通过了《关于<2007年度利润分配方案>的议案》等议案。
(002243)通产丽星：临时股东大会决议
通产丽星2008年第三次临时股东大会于6月26日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本和营业期限的议案》、《关于修改公司章程(上市修订草案)的议案》。
(002248)华东数控：募集资金超额部分补充流动资金
根据华东数控《首次公开发行股票招股说明书》承诺，为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下，决定将募集资金超额部分共计27,202,034.26元，用于补充公司生产经营所需要的流动资金。
(200992)中鲁B：董事会决议
中鲁B第三届董事会第十次会议(临时会议)于2008年6月26日召开，会议审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。同意公司所属子公司HABITAT公司，为引进一艘7000吨级冷藏运输船项目(该项目已经公司第三届董事会第六次会议批准)向招商银行股份有限公司申请壹年期借款300万美元，由公司存入壹年期人民币2160万元作为质押担保。
2008-06-27 星期五
简称变更:
九发股份(600180) 变更后简称:*ST九发，原证券简称为:九发股份
A股送转股上市:
深桑达A (000032) 每10股转增2股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记
日2008-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-
27，红股上市交易日2008-06-27
长城电脑(000066) 每10股送2股派0.23元(含税)，扣税后0.007元，股权登记
日2008-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-
27，红股上市交易日2008-06-27
中国重汽(000951) 每10股转增3股，股权登记日2008-06-26，除权除息日200
8-06-27，红股上市交易日2008-06-27
股权分置改革实施股权登记日:
S*ST源药(600656) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增2.30股，非流
通股东向流通股东每10股送0.70股(流通股东实得3.00股)
。公司实际控制人麦校勋及第二大股东许志榕决定将其合
计持有的方达环宇51%的股权无偿注入上市公司。
股权分置改革网络投票日:
S*ST兰宝(000631) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增6股(相当
于流通股股东每10股获得2.440股的对价)。
A股派息日:
深桑达A (000032) 每10股转增2股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记
日2008-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-
27，红股上市交易日2008-06-27,分红年度2007-12-31
深圳华强(000062) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
长城电脑(000066) 每10股送2股派0.23元(含税)，扣税后0.007元，股权登记
日2008-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-
27，红股上市交易日2008-06-27,分红年度2007-12-31
皖能电力(000543) 每10股派0.85元(含税)，扣税后0.765元，股权登记日200
8-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分
红年度2007-12-31
中兴商业(000715) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
鞍钢股份(000898) 每10股派5.5元(含税)，扣税后4.95元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
紫光股份(000938) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
银轮股份(002126) 每10股派0.68元(含税)，扣税后0.612元，股权登记日200
8-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分
红年度2007-12-31
东风汽车(600006) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
06-20，除权除息日2008-06-23，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
维科精华(600152) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2008-
06-20，除权除息日2008-06-23，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
桂冠电力(600236) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2008-
06-19，除权除息日2008-06-20，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
宁波韵升(600366) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
06-20，除权除息日2008-06-23，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
江淮汽车(600418) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2008-
06-19，除权除息日2008-06-20，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
申达股份(600626) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
06-19，除权除息日2008-06-20，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
华电能源(600726) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2008-
06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
锦江股份(600754) 每10股派3.5元(含税)，扣税后3.15元，股权登记日2008-
06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
宁波富邦(600768) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2008-
06-20，除权除息日2008-06-23，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
福建水泥(600802) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2008-
06-20，除权除息日2008-06-23，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
大同煤业(601001) 每10股派1.6元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2008-
06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
中海油服(601808) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2008-
06-23，除权除息日2008-06-24，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
B股派息日:
锦江B股 (900934) 每10股派0.5045元，B股股权登记日2008-06-18，B股最后
交易日2008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008
-06-27
华电B股 (900937) 每10股派0.0286元，B股股权登记日2008-06-20，B股最后
交易日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008
-06-27
A股股权登记日:
中色股份(000758) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
27，除权除息日2008-06-30，派息日2008-06-30,分红年
度2007-12-31
山东海化(000822) 每10股派1.0595元(含税)，扣税后0.9536元，股权登记日
2008-06-27，除权除息日2008-06-30，派息日2008-06-30
,分红年度2007-12-31
中国联通(600050) 每10股派0.672元(含税)，扣税后0.6048元，股权登记日2
008-06-27，除权除息日2008-06-30，派息日2008-07-04,
分红年度2007-12-31
S*ST源药(600656) 每10股转增2.3股，股权登记日2008-06-27，除权除息日2
008-06-30，红股上市交易日2008-07-01,分红年度2008-0
6-27
B股股权登记日:
振华B股 (900947) 每10股派0.2428元，B股股权登记日2008-06-27，B股最后
交易日2008-06-24，除权除息日2008-06-25，派息日2008
-07-07
A股除权除息日:
深桑达A (000032) 每10股转增2股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记
日2008-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-
27，红股上市交易日2008-06-27,分红年度2007-12-31
深圳华强(000062) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
长城电脑(000066) 每10股送2股派0.23元(含税)，扣税后0.007元，股权登记
日2008-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-
27，红股上市交易日2008-06-27,分红年度2007-12-31
皖能电力(000543) 每10股派0.85元(含税)，扣税后0.765元，股权登记日200
8-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分
红年度2007-12-31
中兴商业(000715) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
鞍钢股份(000898) 每10股派5.5元(含税)，扣税后4.95元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
紫光股份(000938) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
中国重汽(000951) 每10股转增3股，股权登记日2008-06-26，除权除息日200
8-06-27，红股上市交易日2008-06-27,分红年度2007-12-
31
银轮股份(002126) 每10股派0.68元(含税)，扣税后0.612元，股权登记日200
8-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分
红年度2007-12-31
中国银行(601988) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-07-08,分红年
度2007-12-31
基金分红除息日:
富国天利增长债券 每10份派0.15元，权益登记日：2008-06-26，除息交易日
(100018) ：2008-06-27，收益分配款发放日：2008-07-01
收益分配款发放日:
汇丰晋信龙腾(540 每10份派4.66元，权益登记日：2008-06-25，除息交易日
002) ：2008-06-25，收益分配款发放日：2008-06-27
债权登记日:
05粤交通(111026) 发行年份:2005，实际发行总额:15亿元，发行时间起始日
:2005-06-29，发行时间截止日:2005-07-12，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.3%，债
权登记日:2008-06-27，除息日:2008-06-30，付息日:200
8-06-30
除息基准日:
05华电债(120505) 发行年份:2005，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
005-06-30，发行时间截止:2005-07-06，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.98%，债权
登记日:2008-06-26，除息日:2008-06-27，付息日:2008-
06-30
召开股东大会:
ST宝利来(000008) 股东大会，1.审议决定《2007 年度财务报告》；2.审议
决定2007 年度董事会工作报告；3.审议决定2007 年度监
事会工作报告；4.审议决定2007 年度独立董事述职报告5
.审议决定2007 年度利润分配预案；6.审议决定2007 年
度报告及摘要；7.审议决定公司章程修订事宜；8.审议决
定选举更换独立董事、选举董事事宜9.审议决定新任独立
董事、外部董事任期、薪酬事宜10.审议续聘请会计师事
务所事宜
中国宝安(000009) 股东大会，1.公司《2007 年年度报告》；2.公司《2007
年度董事局工作报告》；3.公司《2007 年度监事会工作
报告》；4.公司《2007 年度利润分配方案》；5.公司《2
007 年度财务决算报告》；6.关于续聘会计师事务所的议
案；7.关于增加注册资本及修改公司章程的议案；8.公司
《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》。
*ST石化A(000013) 股东大会，1.审议本公司2007 年年度报告；2.审议2007
年利润分配预案；3.审议公司从2007 年度开始采用2006
年颁布的新会计准则的议案
SST中华A(000017) 股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配预案；5.
审议《关于核销公司长期投资损失的议案》；6.审议《关
于计提2008 年度董事会专项基金的议案》；7.审议关于
公司监事会换届选举及提名公司第六届监事会监事候选人
的议案：8.听取《公司独立董事2007 年度述职报告》；
ST华发A (000020) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
年年度报告》；3.《2007 年度监事会工作报告》；4.《2
007 年度财务决算报告》；5.《2007 年度利润分配预案
》；6.《关于聘请2008 年度的审计机构并确定其报酬的
议案》；7.《关于调整独立董事津贴的议案》；8.《关于
增补一名独立董事的议案》。
中粮地产(000031) 股东大会，1.公司2007 年度董事会报告；2.公司2007 年
度监事会工作报告；3.经审计的公司2007 年度财务报告
及审计报告；4.公司2007 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案；5.公司2007 年度报告及其摘要；6.关于公
司2008 年度贷款授信额度的议案；7.关于收购成都天泉
置业有限公司剩余49％股权的议案；8.关于取消外部董事
津贴的议案；9.关于取消外部监事津贴的议案；10.关于
董事会换届的议案；11.关于监事会换届的议案。
深桑达A (000032) 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》有关条款的提案
；2.关于公司在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业
务的提案。
SST深泰 (000034) 临时股东大会，1.审议2007年董事会工作报告2.审议2007
年监事会工作报告3.审议2007年年度报告及摘要4.审议20
07年财务决算报告5.审议2007年度利润分配预案6.审议关
于续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司20
08年度审计机构的议案7.审议关于成立董事会审计委员会
、提名委员会、绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会及
各相关委员会工作制度的议案8.修订公司章程的议案9.审
议关于免去王迎先生、肖水龙先生、邵华先生、张晓洁女
士的董事职务，增补王晓岩先生、晏群先生、吴军先生为
第五届董事会成员的议案10.审议关于免去赵伯宁先生、
姚鹰女士的监事职务，增补郑文漪女士为第四届监事会成
员的议案11.审议关于股改后变更公司注册资本的议案12.
审议关于调整独立董事津贴的议案13.听取独立董事2007
年度工作报告。
ST康达尔(000048) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年年度报告及摘要》；4.审议《公司2007 年度财务
决算报告》；5.审议《公司2007 年度利润分配预案》；6
.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公
司2008 年财务审计机构的议案》；7.审议《关于与第一
大股东深圳市华超投资发展有限公司签订<财务资助协议>
的议案》；8.审议《关于将持有的深圳市布吉供水有限公
司70%股权继续质押给兴业银行深圳分行的议案》；9.听
取《公司2007年度独立董事述职报告》。
深国商 (000056) 股东大会，1.审议《二○○七年年度报告》及其摘要；2.
审议《二○○七年度董事会工作报告》；3.审议《二○○
七年度监事会工作报告》；4.审议《二○○七年度财务决
算报告》；5.审议《二○○七年度利润分配方案》；6.审
议《关于续聘会计师事务所的议案》；7.审议《关于更换
监事的议案》
华意压缩(000404) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度报告
和年度报告摘要3.2007 年度利润分配方案4.2007 年度独
立董事述职报告5.关于续聘广东恒信德律会计师事务所的
议案6.2007 年监事会工作报告7.监事会对2007 年公司运
作情况的独立意见8.关于计提存货跌价准备的议案9.关于
预计2008 年日常关联交易的议案10.关于2008 年公司对
外担保额度的议案11.关于调整独立董事津贴的议案12.关
于出让293 亩国有土地使用权的议案
白云山A (000522) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
年度监事会工作报告》；3.《2007 年度财务决算报告》
；4.《2007 年度利润分配方案》；5.《关于公司合并财
务报表范围调整的议案》；6.《2007 年年度报告》正文
及摘要；7.《关于续聘立信羊城会计师事务所为公司财务
审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》；8.《关于广
州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》；9.
《关于广州白云山制药股份有限公司监事会换届选举的议
案》；10.《关于修订<公司章程>的议案》；11.《关于预
计本公司2008 年度日常关联交易事项的议案》。
广州浪奇(000523) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》；2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《
2007 年度财务决算》；4.审议公司《2007 年度利润分配
方案》；5.审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有
限公司并授权董事会确定其报酬的议案》；6.审议公司《
关于向交通银行股份有限公司广州天河支行申请人民币30
00 万元的综合授信额度的议案》；7.审议公司《2008 年
日常关联交易的议案》；8.审议《关于修改〈公司章程〉
部分条款的议案》；9.审议公司《关于董事会换届选举的
议案》；10. 审议公司《关于监事会换届选举的议案》。
昆百大A (000560) 股东大会，1.审议《昆百大2007 年董事会工作报告》；2
.审议《昆百大2007 年监事会工作报告》；3.审议《昆百
大2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》；4.审
议《昆百大2007 年年度报告及摘要》；5.审议《昆百大2
007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；6.审
议《关于处置B 座新纪元酒店18～27 楼资产的议案》；7
.审议《昆百大关于对投资性房地产后续计量由成本计量
模式变更为公允价值计量模式的议案》8.审议《为控股子
公司提供担保累计额度的议案》；9.审议《关于续聘亚太
中汇会计师事务所有限公司的议案》；10.审议《关于修
改公司章程》的议案；11.审议《关于拟订<昆百大累积投
票制实施细则>的议案》；12.审议《关于修改监事会议事
规则》的议案；13.审议《关于调整独立董事津贴的议案
》；14.审议《关于董事会换届选举的议案之董事选举》
（适用累积投票制进行表决）15.审议《关于董事会换届
选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决
）16.审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投
票制进行表决）
金马集团(000602) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年度会计决算方案和2008
年度财务预算方案》4.《关于2007 年度利润分配方案的
议案》5.《<2007 年年度报告>正文及摘要》6.《关于聘
请2008 年度会计师事务所的议案》7.审议《关于董事会
换届的提案》8.审议《关于监事会换届的提案》
石油济柴(000617) 股东大会，1.审议公司《关于变更会计师事务所的议案》
;2.审议公司《2007 年度董事会报告》。3.审议公司《20
07 年度监事会报告》。4.审议公司《2007 年度财务报告
》。5.审议公司《2007 年度利润分配预案》。6.审议公
司《2007 年年度报告和摘要》。
ST东源 (000656) 股东大会，1.《重庆东源产业发展股份有限公司2007 年
度利润分配预案》2.《重庆东源产业发展股份有限公司20
07 年度董事会工作报告》3.《重庆东源产业发展股份有
限公司2007 年度监事会工作报告》4.《重庆东源产业发
展股份有限公司2007 年年度报告全文.摘要》5.《关于续
聘会计师事务所的议案》6.《关于调整公司独立董事津贴
的议案》7.《关于补选监事的议案》（累计投票）
S武石油 (000668) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会报告》；2.审议《2
007 年度监事会报告》；3.审议《2007 年度财务决算与2
008 年财务预算的方案》；4.审议《2007 年度利润分配
方案的议案》；5.审议《关于预计2008 年日常关联交易
总金额的议案》；6.审议《关于续聘会计师事务所的议案
》
领先科技(000669) 临时股东大会，1.变更公司注册资本的议案；2.变更公司
注册地址的议案；3.修改公司章程的议案
襄阳轴承(000678) 股东大会，1.2007 年度董事会报告；2.2007 年度监事会
报告；3.2007 年度利润分配方案。
咸阳偏转(000697) 股东大会，1.董事会2007 年度工作报告；2.监事会2007
年度工作报告；3.公司2007 年度财务决算报告；4.公司2
007 年度利润分配方案；5.公司2007 年年度报告及摘要
；6.关于聘请会计师事务所的议案；7.关于2007 年度审
计费用的议案；8.关于追认2007 年公司与虹瑞贸易及子
公司威海大宇与威海真琪日常关联交易事项的议案；9.关
于威海大宇电子有限公司与威海真琪电子有限公司关联交
易的议案；10.关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交
易的议案；11.关于公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公
司关联交易的议案。
浙江震元(000705) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.2007 年度财务决算报告；4.2007 年度
利润分配方案；5.关于续聘浙江天健会计师事务所有限公
司为公司2008 年度审计机构的议案；6.关于修改公司章
程相关条款的议案；7.关于选举宋逸婷女士为公司第六届
董事会董事的议案；8.关于选举戚乐安先生为公司第六届
董事会董事的议案；9.关于选举吴越迅先生为公司第六届
董事会董事的议案；10.关于选举阮建昌先生为公司第六
届董事会董事的议案；11.关于选举贺玉龙先生为公司第
六届董事会董事的议案；12.关于选举毛中萍女士为公司
第六届董事会董事的议案；13.关于选举求嫣红女士为公
司第六届董事会独立董事的议案；14.关于选举黄廉熙女
士为公司第六届董事会独立董事的议案；15.关于选举章
融先生为公司第六届董事会独立董事的议案；16.关于选
举马谷亮先生公司第六届监事会监事的议案；17.关于选
举李洋女士公司第六届监事会监事的议案；18.关于选举
樊敏女士公司第六届监事会监事的议案。
天兴仪表(000710) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务报
告》4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议《2007 年
年度报告及年度报告摘要》6.审议《关于续聘五洲松德联
合会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》7.审
议《2008 年度日常关联交易预计议案》8.审议《关于修
改〈公司章程〉部分条款的议案》
博盈投资(000760) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年年
度报告及其摘要；4.审议公司2007 年度财务决算报告；5
.审议公司2007 年度利润分配预案；6.关于继聘四川君和
会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年会计审计机
构的议案。
酒鬼酒 (000799) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告；2.2007年度总经
理工作报告；3.2007年度监事会工作报告；4.2007年度财
务决算报告；5.2007年年度报告及摘要；6.2007年度利润
分配预案；7.关于聘请公司财务审计机构的议案；8.关于
公司董事会换届选举的议案：9.关于公司监事会换届选举
的议案；
云南铜业(000878) 股东大会，1.审议公司董事会2007 年年度报告2.审议公
司监事会2007 年年度报告3.审议公司2007年利润分配议
案4.审议聘任会计师事务所的议案5.审议《公司2007年日
常关联交易补充预计的议案》6.审议《公司2008年日常关
联交易预计的议案》7.审议补选金永静先生.史谊峰先生
为公司第四届董事会董事的议案8.审议补选张新普先生为
公司第四届监事会监事的议案
*ST汇通 (000920) 股东大会，1.审议2007 年年度报告；2.审议2007 年度财
务决算报告；3.审议公司董事会2007 年度工作报告；4.
审议公司监事会2007 年度工作报告；5.审议公司2007 年
度利润分配和公积金转增股本预案：
上风高科(000967) 临时股东大会，1.审议《关于修改<章程>部分条款的议案
》
科华生物(002022) 临时股东大会，1.《关于本公司吸收合并全资子公司上海
科华生物技术有限公司的议案》；2.《关于修改公司章程
的议案》；3.《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
拓日新能(002218) 临时股东大会，1.审议《关于签署<拓日新能（乐山）光
伏产业园投资协议书>的议案》2.审议《关于沈辉因本人
工作原因辞去独立董事，并聘请曾燮榕为公司独立董事的
议案》3.《关于确定公司董事.高级管理人员2008 年薪酬
方案的议案》4.《关于独立董事津贴的议案》
歌尔声学(002241) 股东大会，1.《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金
的议案》2.《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集
资金用于补充公司流动资金的议案》3.《关于<蓝牙系列
产品技改项目>、<便携式音频产品技改项目>由潍坊歌尔
电子有限公司实施的议案》4.《关于增加公司注册资本至
12,000 万元并办理工商变更登记的议案》5.《关于公司2
007年度董事会工作报告的议案》6.《关于公司2007年度
监事会工作报告的议案》7.《关于公司2007年度财务决算
的议案》8.《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》9
.《关于续聘会计师事务所的议案》10.《关于修改公司章
程的议案》11.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
滨江集团(002244) 临时股东大会，1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；2.
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；3.《关于修
订〈募集资金管理办法〉的议案》；4.《关于制定〈累积
投票制度实施细则〉的议案》；5.《关于以闲置募集资金
暂时用于补充公司流动资金的议案》；6.《关于授权董事
会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》；
*ST石化B(200013) 股东大会，1.审议本公司2007 年年度报告；2.审议2007
年利润分配预案；3.审议公司从2007 年度开始采用2006
年颁布的新会计准则的议案
ST中华B (200017) 股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配预案；5.
审议《关于核销公司长期投资损失的议案》；6.审议《关
于计提2008 年度董事会专项基金的议案》；7.审议关于
公司监事会换届选举及提名公司第六届监事会监事候选人
的议案：8.听取《公司独立董事2007 年度述职报告》；
ST华发B (200020) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
年年度报告》；3.《2007 年度监事会工作报告》；4.《2
007 年度财务决算报告》；5.《2007 年度利润分配预案
》；6.《关于聘请2008 年度的审计机构并确定其报酬的
议案》；7.《关于调整独立董事津贴的议案》；8.《关于
增补一名独立董事的议案》。
*ST本实B(200041) 股东大会，1.审议公司2007 年年度报告正文及摘要；2.
审议公司2007 年度财务决算报告；3.审议公司2007 年度
利润分配预案；4.审议关于续聘深圳市鹏城会计师事务所
有限公司负责公司2008 年度审计工作的议案；
深国商B (200056) 股东大会，1.审议《二○○七年年度报告》及其摘要；2.
审议《二○○七年度董事会工作报告》；3.审议《二○○
七年度监事会工作报告》；4.审议《二○○七年度财务决
算报告》；5.审议《二○○七年度利润分配方案》；6.审
议《关于续聘会计师事务所的议案》；7.审议《关于更换
监事的议案》
大自然5 (400001) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告及2008 年工
作计划；2.公司2007 年度监事会工作报告；3.公司2007
年度报告.年报摘要及2008 年预算；4.公司2007 年度利
润分配方案；5.审议修改《公司治理纲要》.《股东大会
议事规则》.《董事会议事规则》.《监事会议事规则》.
《关联交易决策制度》.《生产经营决策制度》的议案。6
.审议为杭州信息科技有限公司银行贷款受信额度提供信
用担保的议案。7.审议继续聘用北京京都会计师事务所有
限责任公司为本公司会计审计机构的议案。
港岳3 (400013) 股东大会，1.审议公司2007 年度不分红派息的分配预案
；2.审议《2007年度报告》、《2007 年度报告摘要》及
《2008 年第一季度报告》；3.审议2007年度董事会工作
报告；4.审议2007年度监事会工作报告；
石化A3 (400032) 股东大会，1.审议本公司2007 年年度报告；2.审议2007
年利润分配预案；3.审议公司从2007 年度开始采用2006
年颁布的新会计准则的议案
石化B3 (420032) 股东大会，1.审议本公司2007 年年度报告；2.审议2007
年利润分配预案；3.审议公司从2007 年度开始采用2006
年颁布的新会计准则的议案
北陆药业(430006) 临时股东大会，1.审议《关于修改北京北陆药业股份有限
公司章程的议案》2.审议《关于修改<股东大会议事规则>
的议案》3.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》4.
审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》5.审议《关于
补选董事会董事的议案》6.审议《关于推选公司独立董事
人选及决定薪酬的议案》7.审议《关于选举监事会监事的
议案》
招商银行(600036) 股东大会，1.审议及批准截至2007年12月31日止年度之董
事会工作报告；2.审议及批准截至2007年12月31日止年度
之监事会工作报告；3.审议及批准截至2007年12月31日止
年度之经审计财务报告；4.审议及批准截至2007年12月31
日止年度之财务决算报告；5.审议及批准截至2007年12月
31日止年度之利润分配预案（包括宣派末期股息）；6.审
议及批准关于聘请2008年、2009年年度会计师事务所及其
报酬的议案；7.审议及批准独立非执行董事述职及相互评
价报告；8.审议及批准2007年度董事履行职务情况评价报
告；9.审议及批准外部监事述职及相互评价报告；10.审
议及批准2007年度关联交易情况报告；11.审议及批准关
于收购招商信诺人寿保险有限公司部分股权的议案。12.
《关于招商银行股份有限公司收购永隆银行有限公司的议
案》13.《关于招商银行股份有限公司在境内及/或境外市
场发行次级债券的议案》
上海梅林(600073) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
决算报告4.审议公司2007 年度利润分配提案5.审议续聘
公司2008 年度审计机构及支付报酬的提案6.审议更换两
位独立董事的提案7.审议更换一位董事及支付报酬的提案
8.审议修改《公司章程》中经营范围部分条款的提案9.审
议授权管理层在适当的时机出售“交通银行”股票的提案
10.转让原分公司营养食品厂的厂房和设备的关联交易提
案
ST新天 (600084) 股东大会，1.公司2007年年度报告正文和报告摘要；2.公
司2007年董事会工作报告；3.公司2007年监事会工作报告
；4.公司2007年财务决算报告；5.公司2007年度利润分配
预案；6.续聘会计师事务所的议案；7.预计公司2008 年
日常关联交易的议案8.审议关于更换部分独立董事的议案
；
中视传媒(600088) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度利润
分配预案》；5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6.审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公
司2008 年度关联交易的议案》；7.审议《关于修订〈公
司独立董事津贴制度〉的议案》；8.审议《公司2007 年
度报告全文及摘要》；9.审议《关于退出运营央视高清影
视频道项目的议案》；10.审议《公司独立董事2007 年度
述职报告》；11.听取《公司2007 年度关联交易实施情况
的专项报告》。
啤酒花 (600090) 股东大会，1.审议《公司2007 年年度报告及摘要》；《
公司2007 年度财务决算报告》2.审议《公司2007 年度董
事会工作报告》；3.审议《公司2007 年度监事会工作报
告》4.审议《公司2007 年年度利润分配预案及公积金转
增股本预案》；5.审议《续聘会计师事务所的议案》；6.
审议《关于选举公司董事的议案》；
东安动力(600178) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年度财务决算报告》4.审议《公司2007 年度利润分配
预案》5.审议《公司2007 年度报告及摘要》6.审议《公
司2008 年度财务预算报告》7.审议《关于聘任会计师事
务所及报酬的议案》8.审议《关于公司2008 年度日常关
联交易议案》9.审议《关于申请银行授信额度及借款的议
案》10.审议《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目
及其金额的议案》11.审议《关于公司董事会延期换届选
举的议案》12.审议《关于公司监事会延期换届选举的议
案》
兖州煤业(600188) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会报告2.审议公司2
007 年度监事会报告3.审议公司2007 年度经审计的财务
报告4.审议公司2007 年度利润分配方案5.选举公司第四
届董事会非独立董事6.选举公司第四届董事会独立董事7.
选举公司第四届监事会非职工代表监事8.确定公司董事.
监事2008 年度酬金；9.审议《关于购买董事.监事.高级
职员责任保险的议案》；10.审议《关于讨论审议聘任200
8 年度外部审计机构及其酬金的议案》11.审议及授权公
司董事会在相关期间决定是否增发H 股（增发数量不超过
本次股东周年大会决议通过之日已发行H 股股份数量的20
%）及相关事项；如果增发，则对公司章程作出相应修订
。12.审议及授权公司董事会根据市场情况，在相关期间
适机决定是否回购不超过已发行H 股10%的H 股股份及相
关事项；如果实施回购，则对公司章程作出相应修订。
福日电子(600203) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》；5.审议《公司2007
年年度报告》；6.审议《关于续聘福建华兴有限责任会计
师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》；7.听取
公司独立董事关于2007 年度的述职报告
长春经开(600215) 股东大会，1.审议《公司2007 年年度董事会工作报告》2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司20
07 年年度财务决算报告》4.审议《公司2007 年年度报告
及摘要》5.审议《公司2007 年年度利润分配预案》6.审
议《关于公司续聘中磊会计师事务所及报酬的议案》7.《
关于投资兴建长春经开集团兴隆热力有限公司热厂项目的
议案》8.《关于董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考
核四个专门委员会的议案》
辽宁时代(600241) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.公司2007 年度财务决算方案；4.公司2
007 年度利润分配.公积金转增股本预案；5.公司2007 年
年度报告及报告摘要；6.关于聘请会计师事务所及支付20
07 年度审计费用的议案；7.关于2008 年日常关联交易的
议案；8.关于独立董事年度津贴的议案；9.关于修改《公
司章程》的议案；10.关于公司董事会换届选举的议案；1
1.关于公司监事会换届选举的议案。
景谷林业(600265) 股东大会，1.审议关于《2007 年董事会工作报告》的预
案2.审议关于《2007 年监事会工作报告》的预案3.审议
关于《2007 年财务决算报告》的预案4.审议关于《2007
年利润分配方案》的预案5.审议《2007 年年度报告及摘
要》的预案6.审议关于《续聘会计师事务所》的预案7.审
议关于《刘军先生辞去公司董事职务》的预案8.《关于转
让持有北京君合百年房地产开发有限公司12%股权的议案
》
华芳纺织(600273) 临时股东大会，1.审议《关于为全资子公司华芳夏津纺织
有限公司提供贷款担保的议案》
重庆港九(600279) 股东大会，1.审议《关于公司2007 年度董事会工作报告
的议案》。2.审议《关于公司2007 年度监事会工作报告
的议案》。3.审议《关于公司2007 年度报告及其摘要的
议案》。4.审议《关于公司2007 年度财务决算报告的议
案》。5.审议《关于公司2007 年度利润分配预案的议案
》。6.审议《关于支付2007 年审计费用的议案》。7.审
议《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2008年度
审计机构的议案》。8.审议《关于为重庆国际集装箱码头
有限责任公司4 亿元银行贷款提供担保的议案》。9.审议
《关于将募集资金节余部分用于补充公司流动资金的议案
》。10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。11.审议
《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。12.审
议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
南京中商(600280) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年年度财务决算报告》；3.审议《公司
2007 年年度利润分配预案》；4.审议《公司2007 年年度
报告及其摘要》；5.审议《公司2007 年度监事会工作报
告》；6.审议关于聘任会计师事务所的议案；7.审议关于
发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；8.审
议关于为济宁市中央百货有限责任公司提供担保的议案；
9.审议关于公司更名的议案；10.审议关于修改公司章程
的议案；11.审议关于董事会换届选举的议案；12.审议关
于监事会换届选举的议案。13.《公司独立董事工作制度
》（修订案）
南海发展(600323) 临时股东大会，1.审议公司修改章程的议案。2.审议公司
董事会换届选举的议案。3.审议公司监事会换届选举的议
案。
长春燃气(600333) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告。2.2007 年度监
事会工作报告。3.2007 年年度报告及摘要。4.2007 年度
财务决算报告。5.2007 年度利润分配预案。6.关于续聘
公司审计机构并确定其审计费用的议案。
*ST昌河 (600372) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算和公司200
8 年度财务预算报告4.公司2007 年度报告及摘要5.公司2
007 年度利润分配预案6.公司2007 年度审计费用和报酬
及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案7.公司2008
年度日常关联交易及交易金额议案8.公司向江西昌河航
空工业有限公司出售部分资产的议案9.审议公司为合昌公
司8000 万元贷款提供担保的议案10.审议公司为昌河铃木
贸易融资5000 万元人民币提供担保的议案11.公司与招商
银行开展经销商融资服务及向经销商提供授信担保的议案
12.独立董事2007 年度述职报告
北巴传媒(600386) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》;2.《2007
年度监事会工作报告》;3.《2007 年年度报告正文及摘要
》;4.《2007 年度财务决算报告》;5.《2007 年度利润分
配预案》;6.关于董事会换届选举的议案7.关于监事会换
届选举的议案8.选举第四届董事会非独立董事;9.选举第
四届董事会独立董事;10.选举公司第四届监事会监事;11.
关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公
司审计机构的议案;12.关于公司独立董事津贴的议案
安泰集团(600408) 临时股东大会，1.关于继续使用部分闲置募集资金短期补
充公司流动资金的议案；2.关于增加公司注册资本并对公
司章程进行相应修改的议案；3.关于公司独立董事津贴标
准的议案。
ST国药 (600421) 股东大会，1.《2007年度董事会工作报告》。2.《2007
年度监事会工作报告》。3.《2007 年度财务决算报告》
。4.《公司2007年度利润分配预案》。5.《公司2007年度
报告全文及摘要》。6.《董事会议事规则》7.《监事会议
事规则》8.《募集资金管理制度》。9.《独立董事制度》
。
交大博通(600455) 股东大会，1.审议《交大博通董事会2007 年度工作报告
》；2.审议《交大博通监事会2007 年度工作报告》；3.
审议《交大博通2007 年度报告》和《交大博通2007 年度
报告摘要》；4.审议《交大博通2007 年利润分配方案》
。
力元新材(600478) 股东大会，1.二00 七年度董事会工作报告2.二00 七年度
监事会工作报告3.二00 七年财务决算报告4.二00 七年年
度报告和年度报告摘要5.二00 七年度利润分配预案6.关
于续聘会计师事务所的议案7.关于修改公司章程的议案8.
关于董事会换届选举的议案9.关于监事会换届选举的议案
中创信测(600485) 临时股东大会，1.《关于同意孙国利先生辞去公司第三届
监事会监事职务的议案》；2.《关于选举程俐女士为公司
第三届监事会监事的议案》；3.《关于建议股东大会撤换
张春光董事职务的议案》；4.《关于选举张皓捷为公司第
三届董事会董事的议案》。
晋西车轴(600495) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
会工作报告3.2007 年度财务决算报告4.2008 年度财务预
算报告5.《二〇〇七年年度报告》及其摘要6.关于公司20
07 年度利润分配方案的议案7.关于修改公司《章程》的
议案8.关于审议公司独立董事2007 年述职报告的议案9.
关于公司监事范富保辞职的议案10.关于推荐郭新宁为公
司监事的议案
SST新智 (600503) 股东大会，1.审议《华丽家族股份有限公司董事会议事规
则》（2008 年6 月修订）的议案2.审议《华丽家族股份
有限公司监事会议事规则》（2008 年6 月修订）的议案3
.审议《华丽家族股份有限公司募集资金使用规则》的议
案4.审议《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》的
议案5.审议《华丽家族股份有限公司信息披露事务管理制
度》的议案6.审议《华丽家族股份有限公司对外担保制度
》的议案7.审议《华丽家族股份有限公司独立董事制度》
的议案8.审议《华丽家族股份有限公司关于更换会计师事
务所》的议案9.审议《华丽家族股份有限公司2008 年度
日常关联交易》的议案10.审议《华丽家族股份有限公司2
008 年度董事津贴》的议案11.审议《二〇〇七年度董事
会工作报告》的议案12.审议《二〇〇七年度监事会工作
报告》的议案13.审议《二〇〇七年度财务决算报告》的
议案14.审议《二〇〇七年年度报告全文及摘要》的议案1
5.审议《二〇〇七年度利润分配预案》的议案
上海航空(600591) 股东大会，1.审议《上海航空股份有限公司2007 年年度
报告》及其摘要；2.审议上海航空股份有限公司董事会20
07 年度工作报告；3.审议上海航空股份有限公司2007 年
度监事会工作报告；4.上海航空股份有限公司2007 年度
财务决算方案；5.上海航空股份有限公司2007 年度利润
分配预案；6.上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的
议案；7.上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案
。
方正科技(600601) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
决算报告4.审议公司2007 年度报告及摘要5.审议公司200
7 年度利润分配的预案6.审议关于将公司2008 年度日常
生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（
关联股东回避表决）7.审议关于公司与北大方正集团有限
公司相互担保的议案（关联股东回避表决）8.审议关于续
聘上海上会会计师事务所作为公司2008 年度财务报告审
计机构，合同期为一年的议案9.审议关于2008 年度本公
司对控股子公司担保额度的议案10.审议关于公司独立董
事津贴更改为8 万/年的议案11.审议关于选举侯郁波先生
为公司董事的议案
海立股份(600619) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.听取独立董事述职报告；4.听取2007
年度总经理业务报告；5.2007 年度财务决算报告及2008
年财务预算；6.2007 年度利润分配的预案；7.支付2007
年度财务审计报酬及续聘2008 年度财务审计机构的议案
；8.2008 年度对外担保的议案；9.向上海电气集团财务
有限责任公司申请融资授信的议案；10.董事会换届选举
的议案；11.监事会换届选举的议案；12.修改公司章程的
议案。
上电股份(600627) 股东大会，1.公司2007 年董事会工作报告2.公司2007 年
监事会工作报告3.公司2007 年财务决算的议案4.公司200
7 年利润分配的议案5.公司2007 年支付审计机构财务审
计费用的议案6.关于对上海电器陶瓷厂有限公司担保额度
1200 万元的议案7.关于对上海电器进出口有限公司担保
额度8400 万元的议案8.关于对上海库柏电力电容器有限
公司担保额度由2000 万元增加到4375 万元的议案9.关于
签署内蒙古准格尔市友谊发电厂2×660MW 超临界直接空
冷机组工程设备订货合同的议案
三爱富 (600636) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告（草案.》
的议案；2.审议《2007 年度监事会工作报告（草案.》的
议案；3.审议关于2007 年度财务决算和2008 年财务预算
报告的议案；4.审议关于2007 年度利润分配的议案；5.
审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案；6.审议
关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为常熟欣福化工
有限公司提供担保的议案；7.审议关于为常熟三爱富中昊
化工新材料有限公司提供担保的议案；8.审议关于为常熟
三爱富氟化工有限责任公司提供担保的议案。9.审议关于
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟
化工有限公司50%股份的议案。
爱建股份(600643) 股东大会，1.审议《董事会工作报告》2.审议《监事会工
作报告》3.审议《公司2007 年度财务决算报告》4.审议
《公司2007 年度分配方案（草案）》5.审议《公司2007
年年度报告》6.审议《关于续聘立信会计师事务所有限公
司担任本公司年报审计工作的议案》7.审议《关于修改公
司章程的议案》
强生控股(600662) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
司2007 年度利润分配方案5.2008 年度续聘上海上会会计
师事务所的议案6.修改公司章程7.公司预计2008 年日常
关联交易的议案
S哈药 (600664) 股东大会，1.公司2007 年度报告及摘要；2.公司2007 年
度董事会工作报告；3.公司2007 年度监事会工作报告；4
.2007 年度财务决算及2008 年度财务预算的报告；5.200
7 年度利润分配的议案；6.关于续聘会计师事务所的议案
；7.关于增加经营范围的议案。
东方银星(600753) 股东大会，1.审议《关于公司2007 年度报告全文及摘要
的议案》；2.审议《关于公司2007 年度董事会报告的议
案》；3.审议《关于公司2007 年度监事会报告的议案》
；4.审议《关于公司2007 年度利润分配的议案》；5.审
议《关于公司2007 年度财务决算报告》。6.审议《关于
续聘会计师事务所的议案》；
京能置业(600791) 临时股东大会，1.京能置业关于控股子公司宁夏京能房地
产开发有限公司增资的议案2.京能置业关于公司向北京能
源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案
宁波海运(600798) 临时股东大会，1.审议《关于调整部分募集资金投资项目
的议案》
威远生化(600803) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年度
报告及摘要；4.审议公司2007 年度利润分配预案；5.审
议公司2007 年度财务决算报告；6.审议《关于聘任会计
师事务所的提案》；7.审议《公司与河北威远建筑安装公
司2008年度日常关联交易的议案》
ST宏盛 (600817) 股东大会，1.审议2007 年年度报告；2.审议2007 年度董
事会工作报告；3.审议2007 年度监事会工作报告；4.审
议2007 年度财务决算报告；5.审议2007 年度利润分配方
案的议案；6.关于刘红忠.张天西.郑韶辞去独立董事职务
的议案；7.关于修改公司章程部分内容的议案；8.关于提
名张禹顺.贾鲁燕为独立董事候选人，提名吴崇林为董事
候选人的议案。9.《关于不再续聘立信会计师事务所为公
司提供财务审计服务的议案》
自仪股份(600848) 股东大会，1.审议《公司董事会二○○七年度工作报告》
；2.审议《公司监事会二○○七年度工作报告》；3.审议
《公司二○○七年度财务决算报告》；4.审议《公司二○
○七年度利润分配（预案）的报告》；5.审议《<公司200
7 年度报告>及摘要的议案》;6.审议《公司第五届董事会
换届工作报告》；7.审议《公司第五届监事会换届工作报
告》；8.审议《公司第六届董事会独立董事候选人的议案
》；9.审议《公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
》；10.审议《公司第六届监事会股东监事候选人的议案
》；11.审议《关于独立董事津贴标准的议案》；12.审议
《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008
年日常关联交易金额预计的议案》；13.审议《关于授权
公司经营层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度
总计金额为26000 万元贷款额度的议案》；14.审议《关
于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○八年度
财务审计机构并支付其报酬的议案》。
上海医药(600849) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度财务决算和2008 年度财务预算》；4.审议《公
司2007 年度利润分配预案》；5.审议《关于公司2008 年
度对外担保计划的议案》；6.审议《关于续聘立信会计师
事务所有限公司的议案》。
王府井 (600859) 股东大会，1.审议董事会报告。2.审议监事会报告。3.审
议财务决算报告。4.审议利润分配及分红派息预案。5.选
举第六届董事会独立董事。6.审议修改公司章程议案。7.
审议2007 年年度报告及摘要。8.审议续聘2008 年度审计
机构议案。
张江高科(600895) 临时股东大会，1.关于上海张江创业源科技发展有限公司
向上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案
三联商社(600898) 股东大会，1.审议《关于公司2007 年度董事会工作报告
的议案》；2.审议《关于公司2007 年度监事会工作报告
的议案》；3.审议《关于公司2007 年度独立董事述职报
告的议案》；4.审议《关于公司2007 年度财务决算报告
的议案》；5.审议《关于公司2008 年度财务预算报告的
议案》；6.审议《关于公司2007 年度利润分配和资本公
积金转增股本预案的议案》；7.审议《关于公司2007 年
年度报告及其摘要的议案》；8.审议《关于续聘2008 年
度会计师事务所的议案》；9.审议《关于与三联集团续签
〈商品采购合同〉的议案》；10.审议《关于公司2008 年
第一季度日常关联交易的议案》；11.审议《关于提名公
司第七届董事会候选人的议案》；12.审议《关于提名公
司第七届监事会候选人的议案》。
南京银行(601009) 股东大会，1.南京银行股份有限公司董事会2007 年度工
作报告；2.南京银行股份有限公司监事会2007 年度工作
报告；3.南京银行股份有限公司2007 年度财务决算报告
；4.南京银行股份有限公司2008 年度财务预算报告；5.
南京银行股份有限公司2007 年度利润分配报告；6.关于
修改公司独立董事制度的议案；7.关于修改公司外部监事
制度的议案；8.南京银行股份有限公司四届董事会独立董
事三年述职报告；9.关于续聘南京立信永华会计师事务所
有限公司为2008 年度审计机构的议案；10.关于公司董事
会换届选举的议案11.关于公司监事会换届选举的议案12.
关于修改公司章程的议案。
太平洋 (601099) 股东大会，1.关于审议公司董事会2007 年度工作报告的
议案2.关于审议公司监事会2007 年度工作报告的议案3.
关于审议公司独立董事2007 年度述职报告的议案4.关于
审议公司2007 年度财务决算报告的议案5.关于审议公司2
007 年度利润分配方案的议案6.关于审议公司2007 年年
度报告及摘要的议案7.关于续聘中和正信会计师事务所有
限公司担任公司2008 年度审计机构的议案
海立B股 (900910) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.听取独立董事述职报告；4.听取2007
年度总经理业务报告；5.2007 年度财务决算报告及2008
年财务预算；6.2007 年度利润分配的预案；7.支付2007
年度财务审计报酬及续聘2008 年度财务审计机构的议案
；8.2008 年度对外担保的议案；9.向上海电气集团财务
有限责任公司申请融资授信的议案；10.董事会换届选举
的议案；11.监事会换届选举的议案；12.修改公司章程的
议案。
自仪B股 (900928) 股东大会，1.审议《公司董事会二○○七年度工作报告》
；2.审议《公司监事会二○○七年度工作报告》；3.审议
《公司二○○七年度财务决算报告》；4.审议《公司二○
○七年度利润分配（预案）的报告》；5.审议《<公司200
7 年度报告>及摘要的议案》;6.审议《公司第五届董事会
换届工作报告》；7.审议《公司第五届监事会换届工作报
告》；8.审议《公司第六届董事会独立董事候选人的议案
》；9.审议《公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
》；10.审议《公司第六届监事会股东监事候选人的议案
》；11.审议《关于独立董事津贴标准的议案》；12.审议
《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008
年日常关联交易金额预计的议案》；13.审议《关于授权
公司经营层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度
总计金额为26000 万元贷款额度的议案》；14.审议《关
于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○八年度
财务审计机构并支付其报酬的议案》。
ST汇丽B (900939) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度财务决算报告》；4.审议《公司2008 年度财务
预算报告》；5.审议《公司2007 年度报告及摘要》；6.
审议《公司2007 年利润分配的议案》；7.审议《关于续
聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；8.审
议《公司独立董事的述职报告》；9.审议《关于2008 年
度向控股股东借款累计不超过5000 万元的关联交易议案
》；10.审议《关于调整公司部分董事的议案》；11.审议
《关于公司董事会延期换届选举的议案》；12.审议《关
于公司监事会延期换届选举的议案》。
*ST凯马B(900953) 股东大会，1.审议《关于2007 年度董事会工作报告的议
案》；2.审议《关于2007 年度监事会工作报告的议案》
；3.审议《关于2007 年度财务决算及2008 年度财务预算
报告的议案》；4.审议《关于2007 年度利润分配预案的
议案》；5.审议《关于独立董事2007 年度述职报告的议
案》；。6.审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》
；7.审议《关于选举李晓红先生为第四届董事会董事的议
案》；8.审议《关于选举傅伟民先生为第四届董事会董事
的议案》；9.审议《关于选举李颜章先生为第四届董事会
董事的议案》；10.审议《关于选举葛彬林先生为第四届
董事会董事的议案》；11.审议《关于选举张健行先生为
第四届董事会董事的议案》；12.审议《关于选举王柏松
先生为第四届董事会董事的议案》；13.审议《关于选举
梅均先生为第四届董事会独立董事的议案》；14.审议《
关于选举张银杰女士为第四届董事会独立董事的议案》；
15.审议《关于选举蔡建民先生为第四届董事会独立董事
的议案》；16.审议《关于选举陆云良先生为第四届监事
会监事的议案》；17.审议《关于选举吴坤荣先生为第四
届监事会监事的议案》；18.审议《关于选举杜谦益先生
为第四届监事会监事的议案》；19.通报《董事会关于200
7 年非标审计意见的说明》。20.《关于变更华源凯马股
份有限公司名称的议案》
凌云B股 (900957) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告。2.审
议公司2007 年度监事会工作报告。3.审议公司2007 年度
决算报告。4.审议公司2007 年年度报告及摘要。5.审议
公司2007 年度利润分配方案。6.审议继续聘任南京立信
永华会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构
，并确定审计费用为35 万元人民币/年的提案。7.审议选
举于爱新为公司第四届董事会董事的提案。8.审议选举高
云飞为公司第四届董事会董事的提案。9.审议选举连爱勤
为公司第四届董事会董事的提案。10.审议选举梁军为公
司第四届董事会董事的提案。11.审议选举梁健新为公司
第四届董事会董事的提案。12.审议选举陈新华为公司第
四届董事会董事的提案。13.审议选举龙著华为公司第四
届董事会独立董事的提案。14.审议选举王恭敏为公司第
四届董事会独立董事的提案。15.审议选举江锡如为公司
第四届董事会独立董事的提案。16.审议选举刘卫红为公
司第四届监事会监事的提案。17.审议选举吴子勇为公司
第四届监事会监事的提案。18.审议将本公司持有的三亚
万通房地产开发有限公司的99%的股权转让给三亚鹿回头
旅游区开发有限公司的提案。
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