| | 2008-06-26 星期四
上网发行:
立立电子(002257) 申购代码:002257，申购简称:立立电子，发行数量2080万
股，价格21.81元，发行市盈率27.61倍，申购上限208000
00股
利尔化学(002258) 申购代码:002258，申购简称:利尔化学，发行数量2720万
股，价格16.06元，发行市盈率21.13倍，申购上限272000
00股
股权分置限售股份上市流通日:
深发展A (000001) 股权分置限售股份28972.9135万股上市流通
通程控股(000419) 股权分置限售股份877.5408万股上市流通
广东明珠(600382) 股权分置限售股份3540.8318万股上市流通
兆维科技(600658) 股权分置限售股份835.1158万股上市流通
首发战略配售股份上市流通日:
中国远洋(601919) 首发战略配售股份53500万股上市流通
A股送转股上市:
中环股份(002129) 每10股送1股转增1.5股派0.7元(含税)，扣税后0.53元，
股权登记日2008-06-25，除权除息日2008-06-26，派息日
2008-06-26，红股上市交易日2008-06-26
哈空调 (600202) 每10股送3股派0.34元(含税)，扣税后0.006元，股权登记
日2008-06-24，除权除息日2008-06-25，派息日2008-07-
02，红股上市交易日2008-06-26
国药股份(600511) 每10股转增8股派3.5元(含税)，扣税后3.15元，股权登记
日2008-06-24，除权除息日2008-06-25，派息日2008-07-
01，红股上市交易日2008-06-26
股权分置改革网络投票日:
S*ST兰宝(000631) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增6股(相当
于流通股股东每10股获得2.440股的对价)。
A股派息日:
飞亚达A (000026) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
中集集团(000039) 每10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-06-
25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
西飞国际(000768) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
信隆实业(002105) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
中环股份(002129) 每10股送1股转增1.5股派0.7元(含税)，扣税后0.53元，
股权登记日2008-06-25，除权除息日2008-06-26，派息日
2008-06-26，红股上市交易日2008-06-26,分红年度2007-
12-31
武钢股份(600005) 每10股派3.8元(含税)，扣税后3.42元，股权登记日2008-
06-20，除权除息日2008-06-23，派息日2008-06-26,分红
年度2007-12-31
太化股份(600281) 每10股送0.5股派0.06元(含税)，扣税后0.004元，股权登
记日2008-06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-0
6-26，红股上市交易日2008-06-18,分红年度2007-12-31
大橡塑 (600346) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
06-19，除权除息日2008-06-20，派息日2008-06-26,分红
年度2007-12-31
长江精工(600496) 每10股送2股转增3股派0.3元(含税)，扣税后0.07元，股
权登记日2008-06-19，除权除息日2008-06-20，派息日20
08-06-26，红股上市交易日2008-06-23,分红年度2007-12
-31
中国国航(601111) 每10股派0.684元(含税)，扣税后0.6156元，股权登记日2
008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-26,
分红年度2007-12-31
工商银行(601398) 每10股派1.33元(含税)，扣税后1.197元，股权登记日200
8-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-26,分
红年度2007-12-31
A股股权登记日:
深桑达A (000032) 每10股转增2股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记
日2008-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-
27，红股上市交易日2008-06-27,分红年度2007-12-31
深圳华强(000062) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
长城电脑(000066) 每10股送2股派0.23元(含税)，扣税后0.007元，股权登记
日2008-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-
27，红股上市交易日2008-06-27,分红年度2007-12-31
皖能电力(000543) 每10股派0.85元(含税)，扣税后0.765元，股权登记日200
8-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分
红年度2007-12-31
中兴商业(000715) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
鞍钢股份(000898) 每10股派5.5元(含税)，扣税后4.95元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
紫光股份(000938) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2008-
06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
中国重汽(000951) 每10股转增3股，股权登记日2008-06-26，除权除息日200
8-06-27，红股上市交易日2008-06-27,分红年度2007-12-
31
银轮股份(002126) 每10股派0.68元(含税)，扣税后0.612元，股权登记日200
8-06-26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-06-27,分
红年度2007-12-31
中国银行(601988) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
26，除权除息日2008-06-27，派息日2008-07-08,分红年
度2007-12-31
A股除权除息日:
飞亚达A (000026) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
中集集团(000039) 每10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-06-
25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
西飞国际(000768) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
信隆实业(002105) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
中环股份(002129) 每10股送1股转增1.5股派0.7元(含税)，扣税后0.53元，
股权登记日2008-06-25，除权除息日2008-06-26，派息日
2008-06-26，红股上市交易日2008-06-26,分红年度2007-
12-31
B股除权除息日:
飞亚达B (200026) 每10股派1元，B股股权登记日2008-06-30，B股最后交易
日2008-06-25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-
30
中集B (200039) 每10股派5元，B股股权登记日2008-06-30，B股最后交易
日2008-06-25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-
30
向战略投资者配售部分上市:
中国远洋(601919) 向战略投资者配售数量53500万股上市流通
基金分红权益登记日:
富国天利增长债券 每10份派0.15元，权益登记日：2008-06-26，除息交易日
(100018) ：2008-06-27，收益分配款发放日：2008-07-01
收益分配款发放日:
嘉实超短债(07000 每10份派0.021元，权益登记日：2008-06-25，除息交易
9) 日：2008-06-25，收益分配款发放日：2008-06-26
可转债上网发行:
08葛洲债(126017) 申购代码:733068，申购简称:葛洲发债，发行数量:1390
万张，发行价格:100元/张，向原公众股东配售代码:7040
68，向原公众股东配售简称:葛洲配债
国债发行:
08国债(10)(01081 发行年份2008，实际发行总额266.5亿，发行时间起始200
0) 8-06-23，发行时间截止2008-06-26，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
41
国债0810(100810) 发行年份2008，实际发行总额266.5亿，发行时间起始200
8-06-23，发行时间截止2008-06-26，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
41
债权登记日:
05华电债(120505) 发行年份:2005，实际发行总额:20亿元，发行时间起始日
:2005-06-30，发行时间截止日:2005-07-06，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.98%，
债权登记日:2008-06-26，除息日:2008-06-27，付息日:2
008-06-30
除息基准日:
国债0609(100609) 发行年份:2006，实际发行总额:310.9亿元，发行时间起
始:2006-06-26，发行时间截止:2006-06-29，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.7%，债
权登记日:2008-06-25，除息日:2008-06-26，付息日:200
8-06-26
付息日:
07三峡债(078027) 发行年份:2007，实际发行总额:25亿元，发行时间起始:2
007-06-26，发行时间截止:2007-07-02，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.98%
，债权登记日:2008-06-24，除息日:2008-06-25，付息日
:2008-06-26
国债0609(100609) 发行年份:2006，实际发行总额:310.9亿元，发行时间起
始:2006-06-26，发行时间截止:2006-06-29，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.7%，债
权登记日:2008-06-25，除息日:2008-06-26，付息日:200
8-06-26
召开股东大会:
绿景地产(000502) 股东大会，1.审议《二○○七年度董事会工作报告》；2.
审议《二○○七年度监事会工作报告》；3.审议《二○○
七年度财务决算报告》；4.审议《二○○七年度报告正文
及其摘要》；5.审议《二○○七年度利润分配预案》；6.
审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008
年度审计机构的议案》；7.审议《关于公司2008 年银行
贷款有关事宜的议案》。
SST闽东 (000536) 股东大会，1.《董事会2007 年度工作报告》；2.《监事
会2007 年度工作报告》；3.《公司2007 年年度报告及其
摘要》；4.《公司2007 年度财务决算报告》；5.《公司2
007 年度利润分配方案》；6.《关于2008 年度续聘会计
师事务所的议案》；7.《关于公司为福建闽东电机制造有
限公司向银行贷款提供担保的议案》。
江铃汽车(000550) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告；2.公司200
7 年度监事会工作报告；3.公司2007 年度财务报告；4.
公司2007 年度利润分配预案；5.与南昌宝江钢材加工配
送有限公司的关联交易的议案；6.续聘普华永道中天会计
师事务所担任公司2008 年度A 股和B 股审计师；7.章程
修订案；8.选举王锡高先生为公司第六届董事会董事的议
案；9.选举程美玮先生为公司第六届董事会董事的议案；
10.选举葛致诺先生为公司第六届董事会董事的议案；11.
选举魏华德先生为公司第六届董事会董事的议案；12.选
举崔云江先生为公司第六届董事会董事的议案；13.选举
涂洪锋先生为公司第六届董事会董事的议案；14.选举张
宗益先生为公司第六届董事会独立董事的议案；15.选举
史建三先生为公司第六届董事会独立董事的议案；16.选
举关品方先生为公司第六届董事会独立董事的议案；17.
选举吴涌先生为公司第六届监事会监事的议案；18.选举
柳青先生为公司第六届监事会监事的议案；19.选举朱毅
先生为公司第六届监事会监事的议案。
PT南洋 (000556) 股东大会，1.审议《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限
公司为公司审计单位，聘期一年的议案》；2.审议《2007
年度董事局工作报告》；3.审议《2007 年度监事会工作
报告》；4.审议《南洋航运集团股份有限公司2007 年度
报告》；5.审议《2007 年利润分配决议》。
广东甘化(000576) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事局工作报告》；2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《
2007 年度财务报告及利润分配预案》；4.审议关于续聘
中审会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计工
作的议案5.审议关于修改《公司章程》的议案6.审议《关
于选举邹敦华先生为公司第六届董事局董事的议案》7.审
议《关于选举方小潮先生为公司第六届董事局董事的议案
》8.审议《关于选举雷忠先生为公司第六届董事局董事的
议案》9.审议《关于选举陈中坚先生为公司第六届董事局
董事的议案》10.审议《关于选举刘智勇先生为公司第六
届董事局独立董事的议案》11.审议《关于选举蔡勇先生
为公司第六届董事局独立董事的议案》12.审议《关于选
举黄惠秀女士为公司第六届监事会监事的议案》13.审议
《关于选举王若平女士为公司第六届监事会监事的议案》
14.审议《关于选举林华洽先生为公司第六届监事会监事
的议案》15.审议《关于选举阮梓坪先生为公司第六届监
事会监事的议案》16.审议《关于选举叶伟杰先生为公司
第六届监事会监事的议案》
舒卡股份(000584) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.2007 年度报告全文及摘要；4.2007 年
度财务决算和2008 年度财务预算报告；5.2007 年度利润
分配预案；6.四川舒卡特种纤维股份有限公司变更部分募
集资金投资项目实施主体的议案；7.关于四川舒卡特种纤
维股份有限公司出资组建江阴友利氨纶科技有限公司的议
案；8.关于修改公司章程的议案；9.关于本届董事会提名
推荐李峰林等九人为公司第七届董事会候选人的议案；10
.关于提名马培林先生为公司第七届监事会候选人的议案
；11.关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司200
8 年度审计机构的议案；12.控股子公司江阴舒卡纤维有
限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供电
协议》（草案）；13.控股子公司江阴舒卡纤维有限公司
与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽及盐水
供应协议》（草案）；14.控股子公司江苏双良氨纶有限
公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供电协
议》（草案）；15.控股子公司江苏双良氨纶有限公司与
江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽及除盐水
供应协议》（草案）；16.控股子公司江阴友利特种纤维
有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供
电协议》（草案）；17.控股子公司江阴友利特种纤维有
限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽
及除盐水供应协议》（草案）。
如意集团(000626) 股东大会，1.2007 年度报告正文及摘要。2.2007 年度董
事会工作报告。3.2007 年度监事会工作报告。4.2007 年
度利润分配方案：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计
确认, 截止2007 年12 月31 日本公司可供分配的利润为
负数，因此公司2007 年度不提取法定盈余公积金，2007
年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
*ST南华 (000660) 股东大会，1.审议公司2007 年度财务决算报告；2.审议
公司2007 年度董事会工作报告；3.审议通过公司2007 年
度监事会工作报告；4.审议董事会对羊城会计师事务所有
限公司出具无法表示意见的审计报告涉及事项的说明；5.
审议公司2007 年度报告；6.审议关于续聘羊城会计师事
务所的议案；
公用科技(000685) 临时股东大会，1.审议《关于公司为中山市供水有限公司
提供担保的议案》
S*ST聚友(000693) 股东大会，1.《董事会2007 年度工作报告》2.《监事会2
007 年度工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《2
007 年度利润分配预案》5.《关于2007 年度计提资产减
值准备的议案》6.《关于2007 年度计提预计负债的议案
》7.《2007 年年度报告》8.《关于聘请会计师事务所的
议案》9.《关于修改公司章程的议案》
SST重实 (000736) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度报告》及摘要5.审议《2007
年度利润分配预案》6.审议《关于续聘天职国际会计师事
务所为公司2008 年审计机构及其报酬的议案》7.审议《2
007 年支付天职国际会计师事务所报酬的议案》8.审议《
重庆国际实业投资股份有限公司与高磊.李月杰.任建宏.
朱春城.王剑铭.冯雪松.郑翔的和解协议书》。
漳州发展(000753) 股东大会，1.《2007 年董事会工作报告》；2.《2007 年
监事会工作报告》；3.《2007 年年度报告》及年度报告
摘要；4.《2007 年财务决算报告》；5.《2008 年财务预
算方案》；6.《2007 年利润分配预案》；7.《关于为各
控股子公司提供担保的议案》；8.《关于续聘福建华兴有
限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构》的议案9
.《关于增补独立董事的议案》
新华制药(000756) 股东大会，1.审议及批准二零零七年度董事会报告；2.审
议及批准二零零七年度监事会报告；3.审议及批准二零零
七年度经审核的财务报告；4.审议及批准二零零七年度利
润分配方案；5.审议及批准续聘信永中和（香港）会计师
事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事
务所（中国注册会计师）分别为本公司二零零八年度国际
及国内审计（核数）师，并授权董事会确定其酬金的议案
；6.审议及批准二零零八年度本公司董事.监事酬金的议
案；7.选举李天忠先生为本公司非执行董事的议案。
本钢板材(000761) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会报告》；2.审议《2
007 年度监事会报告》；3.审议《2007 年年度报告》和
《2007 年年度报告摘要》；4.审议《2007 年度财务决算
报告》；5.审议《2007 年度利润分配议案》；6.审议《
关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于日常关联交易
的议案》；8.审议《关于2008 年投资框架计划的议案》
；9.审议《关于更换董事的议案》；10.审议《关于更换
监事的议案》11.《关于增加康伟先生为董事的议案》；1
2.《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权
租赁合同）的议案》；13.《关于聘任2008 年度会计师事
务所的议案》。
数源科技(000909) 股东大会，1.审议《关于成立董事会提名委员会的预案》
；2.审议《关于成立董事会审计委员会的预案》；3.审议
《关于成立董事会战略委员会的预案》；4.审议公司《董
事会2007 年度工作报告》；5.审议公司《监事会2007 年
度工作报告》；6.审议公司《2007 年度财务决算报告》
；7.审议公司《2007 年度利润分配预案》；8.审议《关
于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007 年度报酬
的提案》；9.审议《关于公司2008 年度日常关联交易的
提案》；10.审议《关于公司董事会换届选举的提案》；1
1.审议《关于公司监事会换届选举的提案》；12.审议《
关于出售固定资产的提案》；13.审议《关于调整独立董
事津贴的提案》。
*ST阿继 (000922) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年度财务决算报告》4.审议《公司2007 年度报告及年
度报告摘要》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.
《关于续聘公司年度审计机构的议案》
东力传动(002164) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
塔牌集团(002233) 股东大会，1.审议《公司2007 年董事会工作报告》；2.
审议《公司2007 年监事会工作报告》；3.审议《公司200
7 年度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度利润分
配方案》；5.审议《关于聘请广东大华德律会计师事务所
为公司2008 年度审计机构的议案》；6.审议《关于修改
公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》7.独立董事
进行述职报告。8.《关于提名张建军为广东塔牌集团股份
有限公司独立董事候选人》
大华股份(002236) 临时股东大会，1.《关于董事会换届选举及公司第三届董
事会成员候选人名单的议案》2.《关于监事会换届选举及
选举徐政军先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议
案》3.《关于修改公司章程的议案》4.《关于修改公司募
集资金管理办法的议案》
恒邦股份(002237) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》；2.
审议《关于完善募集资金使用管理制度的议案》；3.审议
《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。
通产丽星(002243) 临时股东大会，1.审议《关于变更公司注册资本和营业期
限的议案》；2.审议《关于修改公司章程（上市修订草案
）的议案》。
江铃B (200550) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告；2.公司200
7 年度监事会工作报告；3.公司2007 年度财务报告；4.
公司2007 年度利润分配预案；5.与南昌宝江钢材加工配
送有限公司的关联交易的议案；6.续聘普华永道中天会计
师事务所担任公司2008 年度A 股和B 股审计师；7.章程
修订案；8.选举王锡高先生为公司第六届董事会董事的议
案；9.选举程美玮先生为公司第六届董事会董事的议案；
10.选举葛致诺先生为公司第六届董事会董事的议案；11.
选举魏华德先生为公司第六届董事会董事的议案；12.选
举崔云江先生为公司第六届董事会董事的议案；13.选举
涂洪锋先生为公司第六届董事会董事的议案；14.选举张
宗益先生为公司第六届董事会独立董事的议案；15.选举
史建三先生为公司第六届董事会独立董事的议案；16.选
举关品方先生为公司第六届董事会独立董事的议案；17.
选举吴涌先生为公司第六届监事会监事的议案；18.选举
柳青先生为公司第六届监事会监事的议案；19.选举朱毅
先生为公司第六届监事会监事的议案。
本钢板B (200761) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会报告》；2.审议《2
007 年度监事会报告》；3.审议《2007 年年度报告》和
《2007 年年度报告摘要》；4.审议《2007 年度财务决算
报告》；5.审议《2007 年度利润分配议案》；6.审议《
关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于日常关联交易
的议案》；8.审议《关于2008 年投资框架计划的议案》
；9.审议《关于更换董事的议案》；10.审议《关于更换
监事的议案》11.《关于增加康伟先生为董事的议案》；1
2.《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权
租赁合同）的议案》；13.《关于聘任2008 年度会计师事
务所的议案》。
水仙A3 (400008) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》（
附件一）；2.审议公司《2007 年度监事会工作报告》（
附件二）；3.审议公司《2007 年度财务决算报告》.《20
08 年度财务预算报告》（附件三）；4.审议公司《2007
年年度报告》（见2008 年4 月28 日代办股份转让信息披
露平台）；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》（附
件四）；6.审议公司《第六届董事会.监事会换届选举方
案》（附件五）；7.审议公司《更换法人代表人的议案》
（附件六）；8.审议公司《修改公司〈章程〉的议案》（
附件七）。
南洋3 (400023) 股东大会，1.审议《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限
公司为公司审计单位，聘期一年的议案》；2.审议《2007
年度董事局工作报告》；3.审议《2007 年度监事会工作
报告》；4.审议《南洋航运集团股份有限公司2007 年度
报告》；5.审议《2007 年利润分配决议》。
汇集3 (400029) 股东大会，1.审议公司2007 年度财务决算报告；2.审议
公司2007 年度董事会工作报告；3.审议通过公司2007 年
度监事会工作报告；4.审议董事会对羊城会计师事务所有
限公司出具无法表示意见的审计报告涉及事项的说明；5.
审议公司2007 年度报告；6.审议关于续聘羊城会计师事
务所的议案；
水仙B3 (420008) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》（
附件一）；2.审议公司《2007 年度监事会工作报告》（
附件二）；3.审议公司《2007 年度财务决算报告》.《20
08 年度财务预算报告》（附件三）；4.审议公司《2007
年年度报告》（见2008 年4 月28 日代办股份转让信息披
露平台）；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》（附
件四）；6.审议公司《第六届董事会.监事会换届选举方
案》（附件五）；7.审议公司《更换法人代表人的议案》
（附件六）；8.审议公司《修改公司〈章程〉的议案》（
附件七）。
黄山旅游(600054) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
司2007 年度利润分配方案5.公司2007 年年度报告及其摘
要6.关于变更部分A 股募集资金投向的议案7.关于续聘会
计师事务所的议案8.关于独立董事年度津贴的议案10.《
关于提名独立董事候选人的议案》11.《关于增补洪海平
先生为公司监事的预案》
亚盛集团(600108) 股东大会，1.《2007年年度董事会工作报告》；2.《2007
年年度监事会工作报告》；3.《2007年年度财务决算报告
》；4.《2007年年度利润分配方案》；5.《关于聘用2008
年度审计机构及支付报酬的议案》；6.《2007年年度报告
及摘要》；7.《关于2008年度日常关联交易事项的议案》
；8.《<董事会议事规则>修正案》9.《关于改选独立董事
的议案》
武汉控股(600168) 临时股东大会，1.审议关于公司改聘独立董事的议案。
有研硅股(600206) 临时股东大会，1.审议《有研半导体材料股份有限公司首
期股权激励计划（草案）·修订版》
ST安彩 (600207) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年年度报告及摘要》4.《2
007 年度计提资产减值准备的报告》5.《关于公司会计估
计变更的议案》6.《关于2007 年期初资产负债表相关项
目及其金额做出变更或调整的议案》7.《2007 年度财务
决算报告》8.《2007 年年度利润分配预案》9.《2008 年
日常关联交易预计报告》
亚星客车(600213) 股东大会，1.审议《公司董事会2007 年度工作报告》。2
.审议《公司监事会2007 年度工作报告》。3.审议《公司
2007 年度利润分配议案》。4.审议《修改公司章程的预
案》。5.选举产生公司第四届董事会董事（采用累积投票
制）。6.选举产生公司第四届监事会监事（采用累积投票
制）。
ST秦岭 (600217) 股东大会，1.审议《2007 年年度报告》2.审议2007 年度
董事会工作报告。3.审议2007 年度监事会工作报告。4.
审议《2007 年度财务决算报告》。5.审议《2007 年度利
润分配方案》。6.审议《关于2008 年日常关联交易预计
的议案》。7.审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限
公司为公司2008年度审计机构的议案》。
北京城建(600266) 股东大会，1.2007 年董事会工作报告；2.2007 年监事会
工作报告；3.2007 年财务决算报告；4.2007 年度利润分
配方案。
营口港 (600317) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.2007 年度财务决算和2008 年度财务预
算方案；4.关于利润分配的议案；5.关于聘请2008 年度
审计机构的议案；6.关于公司2007 年年度报告及其摘要
的议案；7.关于公司与营口港务集团有限公司关联交易的
议案；8.关于变更公司注册资本及修改章程有关条款的议
案；9.关于公司与营口港务集团有限公司.鞍山钢铁集团
三方进行合作的议案。
ST珠峰 (600338) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
年度监事会工作报告》；3.《2007 年度报告及摘要》；4
.《2007 年度财务决算报告》；5.《2007 年度利润分配
预案》；6.《关于选举第四届董事会董事和独立董事的议
案》；7.《关于选举第四届监事会监事的议案》；8.《独
立董事年度述职报告》。
亚宝药业(600351) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度财
务决算报告》；4.审议《2007 年度利润分配预案》；5.
审议《2007 年年度报告及摘要》；6.审议《关于续聘中
和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；7.
审议《关于变更公司注册资本的议案》；8.审议《关于修
改公司章程议案》；9.审议《关于修订独立董事工作制度
的议案》；10.审议《关于董事会换届选举的议案》；11.
审议《关于监事会换届选举的议案》；
*ST北生 (600556) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
年度监事会工作报告》；3.《2007 年度独立董事述职报
告》；4.《2007 年度财务决算报告》；5.《2007 年度利
润分配预案》；6.《2007 年度报告正文及摘要》；7.《
关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008 年
度审计机构及审计费用的议案》8.《关于开元信德会计师
事务所有限公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的
专项说明的议案》；9.《关于修改公司章程的议案》；10
.《关于修改公司董事会议事规则的议案》11.《关于董事
会换届选举的议案》；12.《关于独立董事津贴及费用事
项的议案》13.《关于监事会换届选举的议案》。
大连圣亚(600593) 股东大会，1.审议并通过《公司董事会2007 年度工作报
告》；2.审议《公司2007 年度财务决算报告》；3.审议
《公司2007 年度利润分配预案》；4.审议《公司2007 年
度利润分配预案》；5.审议《公司2007 年年度报告》及
《年度报告摘要》；6.审议《关于续聘公司财务审计机构
的议案》；7.审议《独立董事述职报告》。
ST兴业 (600603) 股东大会，1.公司二〇〇七年度董事会工作报告；2.公司
二〇〇七年度监事会工作报告；3.公司二〇〇七年度财务
决算报告；4.公司二〇〇七年度利润分配预案：5.关于续
聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。
PT水仙 (600625) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》（
附件一）；2.审议公司《2007 年度监事会工作报告》（
附件二）；3.审议公司《2007 年度财务决算报告》.《20
08 年度财务预算报告》（附件三）；4.审议公司《2007
年年度报告》（见2008 年4 月28 日代办股份转让信息披
露平台）；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》（附
件四）；6.审议公司《第六届董事会.监事会换届选举方
案》（附件五）；7.审议公司《更换法人代表人的议案》
（附件六）；8.审议公司《修改公司〈章程〉的议案》（
附件七）。
棱光实业(600629) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
7 年度监事会工作报告；3.关于审议公司2007 年年度报
告全文和摘要的提案；4.审议2007 年度财务决算报告；5
.审议2007 年利润分配方案,即不分配股利.也不进行资本
公积金转增股本；6.审议《关于续聘会计师事务所及审计
报酬的提案》；7.审议《关于修改〈公司章程〉的提案》
；8.审议《关于修改<董事会议事规则>的提案》；9.审议
《关于修改<监事会议事规则>的提案》；10.2007 年度独
立董事述职报告。
城投控股(600649) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
7 年度监事会工作报告；3.审议2007 年度财务决算和200
8 年度财务预算；4.审议2007 年度利润分配预案；5.审
议2008 年度董事.监事报酬和独立董事津贴议案；6.审议
续聘会计师事务所及支付报酬议案；7.审议董事会换届议
案；8.审议监事会换届议案；9.审议2008 年预计日常关
联交易议案；10.审议修改股东大会.董事会.监事会等相
关制度议案。
豫园商城(600655) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年年度
报告及摘要》；4.审议《2007 年度利润分配预案》；5.
审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2007 年度财
务决算报告》；6.审议《上海豫园商城旅游商城股份有限
公司2008 年度财务预算报告》；7.审议《关于公司2008
年度贷款计划和为子公司担保的议案》；8.审议《关于支
付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》。
兆维科技(600658) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》的议案2
.审议《2007 年度财务决算报告》的议案3.审议《2007
年度利润分配预案》的议案4.审议《公司续聘会计师事务
所及支付会计师事务所报酬的议案》5.审议《2007 年年
度报告》和《年度报告摘要》6.审议《公司独立董事2007
年度述职报告》7.审议《2007 年度监事会工作报告》8.
审议《公司董事会换届选举的议案》9.审议《公司监事会
换届选举的议案》
珠江实业(600684) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告；2.公司200
7 年度监事会工作报告；3.公司2007 年年度报告及其摘
要；4.公司2007 年度财务决算报告；5.公司2007 年度利
润分配方案；6.关于聘请2008 年度审计机构及确定其报
酬的议案；7.关于修改《公司章程》部分条款的议案；8.
关于公司董事会换届选举的议案；9.关于公司监事会换届
选举的议案。
工大高新(600701) 股东大会，1.审议《公司2007 年度报告及摘要》；2.审
议《公司董事会2007 年度工作报告》；3.审议《公司监
事会2007 年度工作报告》；4.审议《公司2007 年度财务
决算报告》；5.审议《公司2007 年度利润分配预案》；6
.审议《关于公司续聘2008 年审计机构并提请股东大会授
权董事会决定其报酬的议案》；7.审议《关于公司2008
年度日常关联交易预计的议案》；8.审议《关于公司为北
京成祥科技投资发展有限公司提供6500 万元担保的议案
》；9.审议《关于修改<公司章程>的议案》；10.审议《
关于公司董事会进行换届选举的议案》；11.审议《关于
公司监事会进行换届选举的议案》。
S*ST北亚(600705) 股东大会，1.公司2007 年董事会工作报告；2.公司2007
年监事会工作报告；3.公司2007 年度财务决算报告；4.
公司2007 年度利润分配的议案；5.关于聘请2008 年财务
审计机构的议案；6.独立董事年度述职报告。
西藏旅游(600749) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告的议案
；2.审议公司2007 年财务决算报告的议案；3.审议公司2
007 年利润分配预案的议案；4.审议公司2007 年度报告
及摘要的议案；5.审议关于修改《公司章程》的议案；6.
审议续聘会计师事务所的议案；7.关于公司董事会战略.
审计.提名.薪酬与考核四委员会组成人员的议案。8.《公
司2007 年度监事会工作报告》
S*ST天海(600751) 股东大会，1.2007 年度公司董事会工作报告（参阅上海
证券交易所网站）2.2007 年度公司监事会工作报告（参
阅上海证券交易所网站）3.2007 年度财务决算报告（参
阅上海证券交易所网站）4.2007 年度利润分配预案（不
分配不转增、参阅上海证券交易所网站和本公司2008 年4
月30 日董事会决议公告）5.聘请普华永道中天会计师事
务所有限公司为本公司2008 年度审计机构议案（参阅上
海证券交易所网站和本公司2008 年4 月30 日董事会决议
公告）6.修改公司章程议案（需要特别决议表决）7.聘请
杜斌国为本公司独立董事议案8.聘请周宝成为本公司独立
董事议案9.杨蔚东不再担任本公司独立董事议案10.王靖
不再担任本公司独立董事议案11.熊必琪不再担任本公司
独立董事议案
天业股份(600807) 股东大会，1.关于选举公司第六届董事会成员的议案；2.
关于选举公司第六届监事会成员的议案；3.关于审议《山
东天业恒基股份有限公司董事.监事津贴管理办法》的议
案；4.关于审议二〇〇七年年度董事会报告的议案；5.关
于审议二〇〇七年年度监事会报告的议案；6.关于审议二
〇〇七年年度报告及摘要的议案；7.关于审议二〇〇七年
度财务决算报告的议案；8.关于审议二〇〇七年度利润分
配及公积金转增股本的议案；9.关于审议续聘会计师事务
所并决定其年度报酬的议案；10.关于审议二〇〇七年度
独立董事述职报告的议案。
上海九百(600838) 股东大会，1.审议《上海九百股份有限公司2007 年度董
事会工作报告》；2.审议《上海九百股份有限公司2007
年度监事会工作报告》；3.审议《上海九百股份有限公司
2007 年度财务决算报告》；4.审议《上海九百股份有限
公司2007 年度利润分配预案》；5.审议《2007 年度独立
董事述职报告》；6.审议《关于设立公司董事会各专业委
员会的议案》；7.审议《关于增补公司董事的议案》；8.
审议《关于公司2007 年度审计费及续聘2008 年度会计师
事务所的议案》。9.《关于增补张有礼先生为公司第五届
董事会独立董事的议案》；10.《关于公司拟收回前期已
投入配股承诺项目但尚未实际使用的部分配股募集资金并
变更其用途的议案》。
龙建股份(600853) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司20
07 年度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度利润分
配预案》；5.审议《公司2008 年度财务预算报告》；6.
审议《公司2007 年度董事薪酬分配预案》；7.审议《关
于支付利安达信隆会计师事务所报酬的议案》；8.审议《
关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》；9.审议《关
于对公司申请中国银行哈尔滨霁虹支行2 亿元授信额度追
加2 亿元应收账款质押担保的议案》；10.审议《关于向
中国银行哈尔滨霁虹支行申请10 亿元信贷证明额度的议
案》；11.审议《关于向中国建设银行哈尔滨道里支行申
请9.34 亿元综合授信额度的议案》；12.审议《关于为黑
龙江伊哈公路工程有限公司400 万元贷款提供担保和房产
抵押的议案》。
南通科技(600862) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度利润
分配提案》；5.审议《公司2008 年度续聘会计师事务所
的提案》；6.审议《关于修改公司章程的提案》；7.审议
《关于公司董事会换届选举的提案》；8.审议《关于公司
监事会换届选举的提案》。
S吉生化 (600893) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度财务
决算报告3.2007 年度利润分配预案4.2007 年度独立董事
履职报告5.2007 年度监事会工作报告6.公司2007 年年度
报告7.关于公司日常购销产品关联交易的议案
中国铁建(601186) 股东大会，1.公司董事会2007 年度工作报告2.公司监事
会2007 年度工作报告3.公司2007 年度财务决算方案4.公
司2007 年度利润分配方案5.公司2007 年度年报及其摘要
6.关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为
公司审计师及支付其2007 年度有关费用的议案7.关于修
改《中国铁建股份有限公司章程》有关注册资本金及相关
条款的议案8.关于授予董事会于有关期间发行公司H 股股
份一般性权利的议案
广深铁路(601333) 股东大会，1.审议及批准本公司二零零七年度董事会工作
报告；2.审议及批准本公司二零零七年度监事会工作报告
；3.审议及批准本公司二零零七年度经审计的财务报告；
4.审议及批准本公司二零零七年度利润分配方案；5.审议
及批准本公司二零零八年度预算方案；6.审议及批准聘任
普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零零八年
度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；7
.审议及批准聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零
零八年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其?
杲穑?.审议及批准《广深铁路股份有限公司累积投票制?
凳┫冈颉罚?.采用累积投票制选举本公司第五届董事会?
嵌懒⒍?0.采用累积投票制选举本公司第五届董?
禄崛懒⒍?1.采用累积投票制选举本公司第五届?
嗍禄崴拿啥砑嗍?2.审议及批准本公司第五届董?
禄嵝匠杲蛱桨福?3.审议及批准本公司第五届监事会?
蛱桨福?4.审议及批准《广深铁路股份有限公司关联?
灰拙霾咧贫取罚?5.审议及批准《广深铁路股份有限公?
就蹲使芾碇贫取罚?6.审议及批准《广深铁路股份有限?
竟啥蠡嵋槭鹿嬖颉?7.审议及批准《广深铁路股份?
邢薰径禄嵋槭鹿嬖颉罚?8.审议及批准《广深铁路?
煞萦邢薰炯嗍禄嵋槭鹿嬖颉罚?9.审议及批准《章程?
沸薅┓桨福ň咛宸桨赶昙郊模?
中海集运(601866) 股东大会，1.审议本公司二○○七年度经审核的境内外财
务报告2.审议本公司二○○七年度利润分配方案3.审议本
公司二○○七年度董事会工作报告4.审议本公司二○○七
年度监事会工作报告5.审议本公司二○○七年度报告（正
文及摘要）6.审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本
公司二○○八年度境外核数师的议案7.审议关于聘任天职
国际会计事务所为本公司二○○八年度境内核数师的议案
并授权董事会决定其酬金的议案8.审议关于本公司董事.
监事二○○八年度薪酬的议案9.审议关于在本公司内部任
职的董事.监事二○○七年度薪酬标准的议案10.审议关于
更换本公司监事的议案11.审议关于修改本公司H 股股票
增值权实施办法的议案
PT水仙B (900931) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》（
附件一）；2.审议公司《2007 年度监事会工作报告》（
附件二）；3.审议公司《2007 年度财务决算报告》.《20
08 年度财务预算报告》（附件三）；4.审议公司《2007
年年度报告》（见2008 年4 月28 日代办股份转让信息披
露平台）；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》（附
件四）；6.审议公司《第六届董事会.监事会换届选举方
案》（附件五）；7.审议公司《更换法人代表人的议案》
（附件六）；8.审议公司《修改公司〈章程〉的议案》（
附件七）。
*ST天海B(900938) 股东大会，1.2007 年度公司董事会工作报告（参阅上海
证券交易所网站）2.2007 年度公司监事会工作报告（参
阅上海证券交易所网站）3.2007 年度财务决算报告（参
阅上海证券交易所网站）4.2007 年度利润分配预案（不
分配不转增、参阅上海证券交易所网站和本公司2008 年4
月30 日董事会决议公告）5.聘请普华永道中天会计师事
务所有限公司为本公司2008 年度审计机构议案（参阅上
海证券交易所网站和本公司2008 年4 月30 日董事会决议
公告）6.修改公司章程议案（需要特别决议表决）7.聘请
杜斌国为本公司独立董事议案8.聘请周宝成为本公司独立
董事议案9.杨蔚东不再担任本公司独立董事议案10.王靖
不再担任本公司独立董事议案11.熊必琪不再担任本公司
独立董事议案
黄山B股 (900942) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
司2007 年度利润分配方案5.公司2007 年年度报告及其摘
要6.关于变更部分A 股募集资金投向的议案7.关于续聘会
计师事务所的议案8.关于独立董事年度津贴的议案10.《
关于提名独立董事候选人的议案》11.《关于增补洪海平
先生为公司监事的预案》
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